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近几年，电信网络诈骗团伙的赃款交易从线上向线下转移，成都市公安局近日公布一起案例，成功打掉一个分工明确的三级诈骗犯罪团伙，抓获5名涉案嫌疑人，斩断了一条电信网络诈骗的赃款流转通道。
女子陷投资骗局警方紧急拦截
2025年6月16日13时50分，成都市公安局金牛公安分局的民警在工作中获知，辖区内一女性疑似遭受电信诈骗，即将交付现金给嫌疑人。民警赶到现场后，通过公共视频发现一白色车辆非常可疑。
成都市公安局金牛分局反诈中心民警刘王才：我们看见一辆白色轿车停在路边，车上两人东张西望。这时候有一个年轻女子上车以后，迅速下车离开，这辆车也跟着离开了现场，我们觉得很可疑。
民警随即上前找到该名女子进行询问，然而，此时该女士面对民警的询问情绪抵触，坚称自己没有被骗。
据警方调查发现，侯女士并未进行股票类的投资，而是在电诈团伙自制的平台上进行投资。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文臻：骗子在和侯女士沟通的过程中会说自己的身份特殊，教侯女士一系列话术，在面对警方询问的时候，她会说自己是做风力发电方面的投资，实际上是为了扰乱我们警方侦破方向。
诈骗新手段线上情感诱惑+线下现金交易
警方介绍，近两年，电信网络诈骗手段不断翻新，而一种结合了“线上情感诱导”与“线下现金交易”的新型诈骗模式，让受害人很难相信自己被骗。
据了解，2025年6月初，侯女士通过网络结识了一名自称是涉密工作者的男子。对方每日与侯女士保持联系、嘘寒问暖，很快与侯女士建立起情感联系。见时机成熟后，那名男子便告诉侯女士自己在理财，且收益可观，为了打消侯女士的疑虑，还把自己的账户交给侯女士管理。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文臻：把账户和密码都告诉她，让她来代管自己所谓的平台理财账户。在操作过程中，侯女士就发现理财账户每天都有几千到上万的收益，这个收益很可观，侯女士就有点心动了。这时候对方就问她要不要一起投资，侯女士主动要求可以一起。
而如何进行投资，那名男子告诉侯女士，为了不让平台收取手续费，要用线下现金方式进行投资。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文臻：如果走线上投资的话平台会收取高额手续费，如果走线下的话更方便更快捷，而且还免了手续费。
为了让侯女士相信自己很有能力，那名男子还告诉侯女士，他会安排平台的工作人员上门为侯女士服务。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文臻：骗子安排的所谓工作人员，是和侯女士现场交接，他们在车上交易时，侯女士把现金交给对方，他会向侯女士展示充值已到账，侯女士就相信了，这样交易就完成了。
五小时斩断赃款流转链犯罪团伙落网
面对手段翻新的电信网络诈骗，警方的打击也在提速。从接到预警到打掉一个分工明确的三级诈骗犯罪团伙，成都金牛警方仅用了五个多小时。
民警在研判时发现该团伙是一个组织架构清晰、分工明确的电诈犯罪团伙。据警方透露，这种现金交易模式已经成为目前电诈团伙转移赃款的关键方式。诈骗团伙不再依赖银行转账，转而采用“拿手上门取现”，形成从资金收取到转移资金再到获利分赃的完整链条。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文臻：第三级“拿手”李某、何某，也就是直接和受害人线下见面、收取现金的人，他们通过第二级甄某、刘某的指示，根据他们的指示把现金交到指定地点，由二级“车手”将钱收取到。再联系组织者黄某，根据黄某的指示进行二次转移，这两次转移他们相互之间都不会见面的。这样做的目的是逃避侦查，组织架构在整个电信诈骗链条里是属于非常关键的一环。
从2025年6月16日13时50分发现电诈线索到15时22分，找到嫌疑车辆并抓获“拿手”和“车手”四人，到19时13分抓获组织者黄某，公安依托精准预警机制与快速响应体系仅用五个多小时，为侯女士挽回了经济损失。目前，犯罪嫌疑人均已被依法移送检察机关审查起诉。
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